有价证券密码:002171 有价证券缩写词:楚江新材 公报号:2018-061

  安徽楚江科学与技术新材料使产生兴趣有限公司

  论邀集 2018 暂时使合作大会第三届接触关照

  公司和董事会的一切的围攻都使发誓了我的事实。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或有意义的事物忽略。

  安慧楚江科学与技术新材料使产生兴趣有限公司

  接触在第三十次接触上作出结果。 2018年 6月 公司的25天 2018面第三面

  时使合作大会,本使合作大会的向前事项现宣告列举如下::

  一、邀集接触基本信息

  1、使合作大会接触:2018 使合作大会第三次。

  2、使合作大会邀集人:公司四个一组之物届董事会第三十次接触为,由董事会邀集。

  3、接触的正确、合规性:这次使合作大会的传唤与公司划一。、自有资本上市的公司使合作大会成文法及安心经常地、控制、公司的正态化纵列和规章。

  4、接触传唤工夫:

  (1)拍摄光景的工夫:2018 年 6 月 25 周一(后期) 3 点。

  (2)使联播开票工夫:

  深圳有价躲避所网上开票的详细工夫 2018年

  6 月 25 日午前 9:30 至 11:30后期 13:00 至 15:00。

  经过深圳躲避得秒名互联网网络上开票的详细工夫 2018 年 6 月 24 日

  15:00 至 2018 年 6 月 25 日 在15:00的究竟哪一个工夫。

  5、接触方法:

  使合作大会将经过现场开票和网上开票停止。。公司愿意 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

   为COPA使合作表现愿意使联播开票平台,使合作可以经过上述的名人行使结果。。

  当公司使合作开票时,同样使产生兴趣结果却在危险中公认、在使联播开票或安心开票方法打中一种开票方法。。条件在同样结果中停止反复开票,则高音的开票结果。

  6、表现日期:2018 年 6 月 19 天(星期二)

  7、列席情人:

  (1)短暂拜访岁暮年终, 2018 年 6 月 19 后期收盘时在中国有价证券表现结算有限责任公司深圳分行表现在册的本公司每件东西使合作。公司每件东西使合作有权列席使合作大会。,并可以以白纸黑字付托代理人列席接触和分担公认,使合作的代理人不尽然是公司的使合作。。

  (2)公司董事、监事和高级指挥任职于。

  (3)公司付定金保留的求婚者。

  (4)安心中间定位任职于。

  8、现场接触地址:安徽芜湖鸠江区龙腾路 88 办公楼接触中心。

  二、接触认为

  投标编号 票据据以取名

  广告1 向前主编<回购公司使产生兴趣以实施股权激励筹划某事的投标>》

  条例草案二 临产阵痛持股筹划某事的第三阶段(草案)及其总结

  条例草案三 向前临产阵痛持股筹划某事第三阶段指挥的思索

  投标四使合作会被归因于归因于董事会。第三向前职员持股筹划某事中间定位事项的投标

  投标 1-4 公司四个一组之物届董事会第三十次接触为,投标

  1-3 公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会秒十七次接触,详见 2018 年

  6 月 7 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网( 中间定位公报。

  鼓励:1、临产阵痛持股筹划某事触及中间定位使合作,中间定位使合作应控制开票。

  2、使合作大会上的投标 1-4 在开票时,列席接触的使合作名单

  超越2/3的裁定权经过。

  3、这次接触认为的进展是对准中小出资者的。

  公司 使合作和董事超越5%股、监事、担当管理人董事露天的安心使合作该当区别公认。

  三、提案号

  使合作大会提案密码表:

  提案、谈论和浏览的据以取名可以开票公认。

  100 广告上将:除积聚开票提案外的一切的提案 非积聚开票提案

  向前主编<回购公司使产生兴趣以实施股权激励筹划某事的投标>》

  √

  临产阵痛持股筹划某事的第三阶段(草案)及其总结

  √

  向前临产阵痛持股筹划某事第三阶段指挥的思索

  √

  使合作会被归因于归因于董事会。

  第三向前职员持股筹划某事中间定位事项的投标

  √

  四、接触表现等事项

  1、表现工夫:2018 年 6 月 22 日午前 8:30–11:30,后期

  13:30–17:00。

  2、表现场所:安徽芜湖鸠江区龙腾路 88 办公楼两层办公楼问询处。

  3、表现方法:

  (1)大肚子使合作该当同意营业执照硬拷贝。、单位

  使产生兴趣代金券、法定代理人的身份证和身份证表现。;付托代理人列席的,营业执照硬拷贝(盖印)、单位使产生兴趣代金券、表现授权书和考勤卡。。

  (2)自然人使合作不可避免的亲自列席接触。、使合作存款卡、使产生兴趣代金券等指挥表现手续;付托代理人分担接触,我的身份证怪人应同意、归因于授权书、沉淀器有价证券存款卡及使产生兴趣代金券等指挥表现手续。

  (3)具有上述的纵列的地方的或远程操作使合作的通感。、描绘对齐,未受权说某种语言的表现。

  五、与使联播开票的详细操作顺序

  本 次 股 东 大 会 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 体系 和 互 联 网 投 票 系 统 ( )分担开票,使联播开票的详细操作议事程序隶属于安妮。 1。

  六、安心事项

  1、接触费:分担接触和造访、运费由均摊使合作承当。。

  2、接触与接触:王刚

  联系说某种语言的:0553-5315978

  传 真:0553-5315978

  邮 箱:truchum@sina.com

  3、付托授权书(见附件) 2)。

  七、 备查纵列

  1、DI四个一组之物届委员会第三十次接触结果。

  2、深圳有价躲避所问的安心纵列。

  格外地宣告安慧楚江科学专家小组

  6月7日18,二

  附件 1:

  与使联播开票的详细操作议事程序

  一、 使联播开票顺序

  1、权益股的开票密码和开票缩写:

  开票密码:362171

  缩略公认:楚河开票

  2、使合作大会提案密码表:

  提案、谈论和浏览的据以取名可以开票公认。

  100 广告上将:除积聚开票提案外的一切的提案 非积聚开票提案

  向前主编<回购公司使产生兴趣以实施股权激励筹划某事的投标>》

  √

  临产阵痛持股筹划某事的第三阶段(草案)及其总结

  √

  向前临产阵痛持股筹划某事第三阶段指挥的思索

  √

  使合作会被归因于归因于董事会。

  第三向前职员持股筹划某事中间定位事项的投标

  √

  3、修剪或修剪。

  非积聚开票进展,开票公认:认为正确无误、反、弃权。

  4、使合作对广告上将停止开票,被问候对一切的安心提案表达相认为正确无误见,而且积聚。

  使合作对广告上将与详细提案反复开票时,经过高音的奈何开票。条件使合作最初思索详细提案,再对广告上将开票公认,已公认的详细提案的公认反对的话可能:,安心未公认的提案以广告上将的公认反对的话为准;如先对广告上将开票公认,开票同意一详细提案,则以广告上将的公认反对的话为准。

  二、深圳有价躲避所买卖体系的公认顺序

  1、开票工夫:2018年 6月 25 当天买卖工夫,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2、使合作可登录有价证券公司买卖客户开票公认。

  三、深圳自有资本网上开票公认顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫是 2018 年 6 月 24 后期 3:00,完毕时

  间为 2018年 6月 25后期 3:00。

  2、使合作经过使联播开票体系开票。,据深圳有价躲避所出资者使联播服务身份证明A 2016 年度主编,利润深圳有价躲避所数字证书或深圳自有资本EXC。详细的证词议事程序可以登录到互联网网络开票体系。 经常地铅栏。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

   经过深圳有价躲避所网上开票体系开票。

  附件 2:

  归因于授权书

  I/公司是安慧楚江科学与技术的使合作,格外地付托 安慧楚江先生代表科学与技术新材料 2018 年

  第三届暂时使合作大会,被信托者有权顺应AT

  投标公认经过。,并代表本会署名的中间定位纵列署名。。我(单位)就接触认为的投标停止公认列举如下:

  提案密码提案据以取名正文

  认为正确无误 反 弃权 名单上的列可以开票公认。

  100 广告上将:除积聚开票提案外的一切的提案 非积聚开票提案

  向前主编<回购公司使产生兴趣以实施股权激励筹划某事的投标>》

  √

  临产阵痛持股筹划某事的第三阶段(草案)及其总结

  √

  向前临产阵痛持股筹划某事第三阶段指挥的思索

  √

  归因于使合作大会传唤董事会

  司第三向前职员持股筹划某事中间定位事项的投标

  √

  注: 特殊阐明事项:

  1、非积聚开票提案,请认为正确无误、否或弃权的未填写的应填写否。。

  选民结果却表现认为正确无误。、“反” 或弃权 一种反对的话,改建、填入安心斑点、多票或非投票奈何,弃权。

  2、使合作大会提案的不含糊的公认反对的话;微暗

  公认身份证明,该当注重,被信托者条件归因于停止公认。。

  3、付托授权书、上述的体式的完全一样的或便宜生产力;大肚子不可避免的隶属于大肚子。。

  沉淀器(署名盖印):

  客户身份证/营业执照号码:

  沉淀器使合作账号:

  沉淀器的量子: 自有资本(权益股)

  客户身份证号码:

  客户端(署名):

  付托日期: 年 月 日

  付托截止期限: 年 月 日至 年 月 日
责任编辑:cnfol001

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