自有资本缩写:飞马国际 自有资本代码:002210 编号:2009-029

深圳飞马国际供给链利害相干限定公司

D第二份食物十六届董事会暂时代表大会公报

公司和董事会全体船员使发誓A的确凿性。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性健康状况或令人满意地停止。

深圳飞马国际供给链利害相干限定公司(以下缩写“公司”)第一流的届董事会第二份食物十六次暂时代表大会传单于2009年12月13日以电子邮件形成收回, 代表大会于2009年12月23日以现场与话筒代表大会组合艺术品方法聚集。公司应列席这次代表大会的9位董事。,列席代表大会的有9位董事。。代表大会由董事长黄固喜教师掌管。

这次代表大会的顺序适合联合国的规则。。经列席代表大会的董事们心细思索后,采取后面的解决:

1、几乎董事会开票的鸟嘴相接触是反暗示。。

公司第一流的届董事会任期呼出,理由《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》、几乎成立L公司孤独董事系统的四轮大马车暗示,公司本届董事会提高黄固喜教师、黄壮绵教师、赵子俊教师、尹建教师、张建江教师、Cao Jie教师、熊楚雄教师、郑燕玲女人、增国安教师是美国的第二份食物届董事会报考者。;灵熊楚雄教师、郑燕玲女人、曾国安教师是一位孤独董事报考者。。附上董事简历。。

杨哲丰不再使从事公司董事。,不要在公司里使从事休息生意。,董事会感激杨哲丰教师对公司的奉献。。

理由公司条例的规则,确保董事会的标准运作,新董事到任前,原董事仍适合互插法律规则。、法规和销路,执行董事职务。

孤独董事报考者的供职资历和孤独性经深圳纸市复核无异议将与非孤独董事报考者每个在内公司合伙大会以为,合伙大会将采取积聚开票制。。孤独董事提高健康状况书、《孤独董事报考者健康状况》见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本运动须在内合伙大会以为。。

公司现行孤独董事对T的孤独暗示:

一、公司董事的提高和投票表决顺序为,合法、无补;

二、经核准第二份食物届董事会董事报考者的独特的简历等材料,以为公司董事具有供职资历,;公司条例第一流的百四十七条规则不存在资历。,柴纳证监会无被认定为集市准入A的健康状况。,柴纳证监会和深圳纸市未受到奖励或奖励。,适合公司条例、公司条例及休息关于规则;

三、满意、喜欢COM董事会报考者名单。

投票表决产物:9票同意。,0弃权,0票反

2、公司更动2009的以为与经过 筑堤审计机构年度活跃

公司原雇用的2009年度审计机构广东奇纳德律会计人员事务所(特殊普通结合相干)已与现在称Beijing立信会计人员事务所举行兼并,以现在称Beijing利辛会计人员事务所利害相干限定公司为主要部分。,并于2009年11月26日更名为立信奇纳会计人员事务所利害相干限定公司。

该法案已获公司孤独董事和我的称许。。

董事会雇用立信奇纳会计人员事务所利害相干限定公司为公司2009年度审计机构。

本运动须在内合伙大会以为。。

投票表决产物:9 开票给予、0 票反、0 票弃权。

3、筑堤衍生器市的外部把持系统

依托出口供给链事情,公司已启动NDF AN,为了深一层的无补地把持风险,直言的控制手续,加强应付,筑堤衍生器市的外部把持系统,职务产生分歧、权杖结合、供职资历、拿取或奖励顺序、审批大国等做了仔细的规则。

《筑堤衍生器市外部把持系统》见巨潮信息网www.cninfo.com.cn。

本运动须在内合伙大会以为。。

投票表决产物:9票同意。,0弃权,0票反

4、几乎膨胀物事情范围和修正AS条目的鸟嘴相接触

理由事情开展的必要,公司事情范围膨胀物:“矿业覆盖、汽水失望(不含限度局限一则)。

同时,第十三条组成 依法表示,公司婚姻介绍人范围为:承运、水运、空运补给线进出口货物的国际交际代劳事情,包孕:诱惑、订舱、贮存器、转车、货柜拆散、结算及附加稳固、结关、报验、管保、互插短途交际满足需要与交通征询满足需要;普通货物交际、公路货柜交际;进出口事情(凭证明);电脑及配件、机电买卖、法律文章、表达稳固及互插买卖、电子元件、轧制材、似矿物的买卖(特殊称许除外)、黑色金属、零件、五金器、化工原期待买卖、百货、橡塑乘积、医疗器械、纺织原期待乘积、鞋子、书刊上的图片、家用电器、家具及休息木乘积、珠宝首饰、食品的失望;国际商、物质供销(不包孕特许婚姻介绍人)、专控、据商品;覆盖创办产业(详细一则不相关联的)。婚姻介绍人范围该当以称许和表示为根底。。

修正为如次读书:

第十三条 依法表示,公司婚姻介绍人范围为:承运、水运、空运补给线进出口货物的国际交际代劳事情,包孕:诱惑、订舱、贮存器、转车、货柜拆散、结算及附加稳固、结关、报验、管保、互插短途交际满足需要与交通征询满足需要;普通货物交际、公路货柜交际;进出口事情(凭证明);电脑及配件、机电买卖、法律文章、表达稳固及互插买卖、电子元件、轧制材、似矿物的买卖(特殊称许除外)、黑色金属、零件、五金器、化工原期待买卖、百货、橡塑乘积、医疗器械、纺织原期待乘积、鞋子、书刊上的图片、家用电器、家具及休息木乘积、珠宝首饰、食品的失望;国际商、物质供销(不包孕特许婚姻介绍人)、专控、据商品;覆盖创办产业(详细一则不相关联的),矿业覆盖、汽水失望(不含限度局限一则)。婚姻介绍人范围该当以称许和表示为根底。。

本运动须在内合伙大会以为。。

投票表决产物:9票同意。,0弃权,0票反

5、几乎覆盖和创办用桩区分分店的鸟嘴相接触

拓展蒙古矿藏供给链事情,该公司设计在两个城市创办利害相干持股公司。。分店流露资本为人民币最后生死恋万元。,灵:公司在任明碧覆盖三百万元。,自有资本占65%,覆盖基金是由公司本身筹集的。。

投票表决产物:9票同意。,0弃权,0票反

6、几乎公司纸代表重行选出而尚未上任的的鸟嘴相接触

Pan Bin女人,前纸公司的代表,退职了。。公司雇用张宇金教师使从事纸婚姻介绍人事情代表。,自2009年12月23日起失效。

张宇金教师的简历附呈。。

投票表决产物:9票同意。,0弃权,0票反

7、2010第一流的次暂时合伙大会上的鸟嘴相接触是DEL。

提请董事会于2010年1月11日聚集深圳飞马国际供给链利害相干限定公司2010年第一流的次暂时合伙大会。

投票表决产物:9 开票给予、0 票反、0 票弃权。

以此方式传单

深圳飞马国际供给链利害相干限定董事会

12月24日,二,九

附件1:董事简历

黄固喜,男,出生于1945,柴纳国籍,大学本科。深圳沙头角教育局前副局长,深圳省罗湖市教育局局长,深圳省罗湖市科学技术厅厅长,广州飞马交际利害相干限定公司与深圳飞马国际,公司董事长自2006年12月25日起。。

黄固喜教师为公司用桩区分合伙的合伙,闪烁其词的拿公司利害相干20,736,000股,占公司总股市的的10.17%,与公司实践把持人黄壮绵教师为爷儿俩相干、与公司高管黄皇美的父女相干,与公司高管黄敏教师有触感。,公司休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

黄壮苗,男,出生于1970,柴纳国籍,大学本科。曾任柴纳重建物银行深圳使分支事情掌管,柴纳石油天然气利害相干利害相干限定公司深圳分行掌管,深圳飞马国际逻辑学利害相干限定公司总掌管,2006年12月25日起2008年2月29日任本公司总掌管、自2006年12月25日以后,他一向使从事该公司的董事。,2008年2月29日,他当选为公司副董事长。。

黄壮绵教师为公司实践把持人,闪烁其词的拿公司利害相干108,864,000股,占公司总股市的的53.37%,公司董事黄固喜教师为爷儿俩相干、而黄壮姐姐作为兄妹相干。,表兄黄敏,人家公司的低级地区行政官,公司休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

印健,男,出生于1969,柴纳国籍,EMBA。深圳玉田实业利害相干限定公司、柴纳深圳国际财务状况技术结合(圈出)、深圳新鸿光(圈出)利害相干限定公司、深圳益亚通供给链利害相干限定公司最高级应付得名次。2007年4月起迄今任上海合冠供给链利害相干限定公司总掌管,自2008年2月29日以后,他一向使从事公司总掌管。、自2008年3月21日以后,他一向使从事该公司的董事。。

尹建教师拿本公司利害相干3,000,000股,占公司总股市的的1.47%,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

赵子俊,男,出生于1962,柴纳国籍,两年制专科学校,主任会计人员师。吉林省物理化学勘查圈出原财务总监,深圳中国长城计算机集团公司汇华企业圈出财务掌管,2006年3月起任东莞市飞马逻辑学利害相干限定公司总掌管,自2006年12月25日以后,他一向使从事该公司的董事。、副总掌管。

赵子俊教师拿本公司利害相干9,980,000股,占公司总股市的的4.90%,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

曹杰,男,出生于1972,柴纳国籍,上海交通大学自动化把持专业,中学卒业会考,财务状况师。1994年7月-2001年7月入口于上海市第一流的百货公司利害相干利害相干限定公司;2001年7月-2002年5月入口于华源圈出源创数码科技利害相干限定公司;2002年5月-2003年4月于香港亚太使感动科技利害相干限定公司上海办使从事首席代表;2003年4月-2007年4月于深圳怡亚通供给链利害相干利害相干限定公司任营运总监。2007年4月起迄今任上海合冠供给链利害相干限定公司副总掌管,2008年4月22日起迄今任本公司副总掌管。

Cao Jie教师拿本公司利害相干1,500,000股,占公司总股市的的0.74%,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

张健江,男,出生于1968,柴纳国籍,大学本科,主任会计人员师,流露税务师。使从事深圳复苏贸易利害相干限定公司事情掌管。,花旗银行深圳分行负责人,深圳华盛实业总公司会计人员掌管、部门掌管,2002年5月至2006年12月任深圳飞马国际逻辑学利害相干限定公司部门掌管、财务总监,公司董事自2006年12月25日起。、财务总监,2008年10月以后董事会second 秒。

张建江教师未拿本公司利害相干,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

郑燕玲,女,出生于1964,柴纳国籍,兼职小阳春。曾任黑龙江省公路应付局长官。、副科长,黑龙江哈尔滨绥芬河道路建筑指挥部董事,黑龙江省高等级公路应付科科长、副局长,黑龙江交通局工业界应付司董事,靠在上面的深圳逻辑学与购买联合会second 秒长,深圳委商务部物流领导小组董事,深圳逻辑学征询长官会长官,2007年4月18日起迄今任本公司孤独董事。

郑燕玲女人未拿本公司利害相干,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

熊楚熊,男,出生于1955,柴纳国籍,财务状况学博士,小阳春,流露主任会计人员师。他在重庆第二份食物轻工业界局任务。、重庆南岸覆盖厂和重庆大学等单位WO,深圳大学会计人员系主任、深圳沙河利害相干利害相干限定公司和深圳莱宝高新技术利害相干限定公司,2007年4月18日起迄今任本公司孤独董事。

熊楚雄教师未拿本公司利害相干,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

曾国安,男,出生于1964,柴纳国籍,财务状况学博士。1988年硕士卒业后入口于武汉大学财务状况与应付学院,辅助物教导辅助物、讲演人、兼职小阳春,武汉大学财务状况应付学院小阳春、博士生劝告者、武汉大学财务状况应付学院副教长,2007年4月18日起迄今任本公司孤独董事。

曾国安教师无拿该公司的利害相干。,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

附件2:纸事务代表

张玉锦,男,出生于1984,柴纳国籍,大学本科。深圳蛾家具利害相干限定公司、柴纳重建物银行深圳使分支等单位,自2009年7月起迄今任本公司筑堤中心副掌管。

张玉锦教师未拿本公司利害相干,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

自有资本缩写:飞马国际 自有资本代码:002210 编号:2009-030

深圳飞马国际供给链利害相干限定公司

第一流的届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会公报

公司和董事会全体船员使发誓A的确凿性。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性健康状况或令人满意地停止。

深圳飞马国际供给链利害相干限定公司(以下缩写“公司”)第一流的届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会传单于2009年12月13日以电子邮件形成收回, 代表大会于2009年12月23日聚集。。公司该当雇用3名监事。,实践加入3个监事。代表大会由罗朝亮教师掌管,董事会主席。

这次代表大会的顺序适合联合国的规则。。与会市长体谅的思索,采取后面的解决:

1、几乎美国中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触。

第一流的届中西部及东部各州的县议会任期呼出。,理由《中华人民共和国公司条例》、公司条例及休息关于规则,该公司的中西部及东部各州的县议会提高罗朝亮教师。、赵子敏教师是第二份食物中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。附上掌管报考者简历。。

李女人不再是公司掌管了。,还在公司里;我有个梦想不再使从事公司监事。,他也缺少的公司任务。;中西部及东部各州的县议会是妻。、我有个梦想教师感激他对公司开展的奉献。。

理由公司条例的规则,确保中西部及东部各州的县议会的标准运转,新掌管到任前,原有管理才能的人仍适合互插法律规则。、法规和销路,执行监事生意。

本鸟嘴相接触需在内公司合伙大会以为,不只是监事报考者如获合伙大会开票经过,将与职工代表监事协同结合公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会。

投票表决产物:3开票给予,0弃权,0票反

以此方式传单

深圳飞马国际供给链利害相干限定公中西部及东部各州的县议会

12月24日,二,九

附件:掌管报考者简历

罗照明,男,出生于1955,本科,柴纳国籍,最高级财务状况师。曾任江西省地矿局901地质批科员、科长,江西市地质汽水局Geological Team 915区长、副批长,江西省地质汽水局,江西地质局财务状况开展司董事。2004年9月起迄今使从事广州市飞马交际利害相干限定公司副总掌管,2006年12月25日起迄今任本公司中西部及东部各州的县议会主席。

罗照明教师未拿本公司利害相干,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

赵自民,男,出生于1970,柴纳国籍,国际航运与逻辑学硕士。曾在江西省902预期工程批等单位任务,2003年4月至2005年3月在深圳飞马国际逻辑学利害相干限定公司任部门掌管,2005年4月至2008年9月在东莞市飞马逻辑学利害相干限定公司任部门掌管、总管理董事等职,他曾任东莞飞马逻辑学公司副总掌管。。

赵子敏教师无拿该公司的利害相干。,公司的用桩区分合伙、实践把持人与合伙或少白头迪中间无互插性。,公司董事、高管赵子俊教师为同志般的相干,休息董事、监事、高管中间无互插性。,它无受到柴纳证监会和O的奖励。。

自有资本缩写:飞马国际 自有资本代码:002210 编号:2009-031

深圳飞马国际供给链利害相干限定公司

几乎集合的人群 2010 第一流的次暂时合伙大会传单

公司和董事会全体船员使发誓A的确凿性。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性健康状况或令人满意地停止。

理由深圳飞马国际供给链利害相干限定公司(以下缩写“公司”)第一流的届董事会第二份食物十六次暂时代表大会解决,公司确定于2010年1月11日午前在公司代表大会室聚集公司2010年第一流的次暂时合伙大会,董事会的深思、中西部及东部各州的县议会出现的关于鸟嘴相接触。现将这次代表大会的关于事项传单如次。:

一、代表大会基本健康状况

1、代表大会集合的人群人:深圳飞马国际供给链利害相干限定董事会

2、代表大会工夫:2010年1月11日,周一(10):00 起

3、代表大会场所:深圳福田区深南路7008号 阳光打高尔夫球大厦26 代表大会室重建物

4、代表大会方法:现场开票的方法

5、代表大会端日期:半歇

6、股权表示日:2010 1月5日,1月5日

二、代表大会以为事项

1、以为几乎董事会大选的鸟嘴相接触

2、以为几乎中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触

3、以为几乎使改变方向公司2009筑堤审计机构年度活跃

4、几乎修正外部把持系统的鸟嘴相接触的深思

5、几乎膨胀物婚姻介绍人范围和修正A的鸟嘴相接触的翻阅

不只是第一流的、2法案的以为采取积聚开票制。。

不只是以为特殊性,参阅2009 这是12月25日在《纸时报》上颁发的。、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的公司D第二份食物十六届董事会暂时代表大会公报随着公司第一流的届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会公报。

三、代表大会参加的

1、打烊2010 1月5日,1月5日午后市完毕后,本公司迷住合伙均在柴纳纸表示处流露。;

2、公司董事、监事及休息最高级应付权杖;

3、有权列席合伙大会的合伙,因什么都可以报账不克不及加入代表大会。,五月以书面形式授权证方法(授权证付托书体式见附件一)付托一名代劳人列席代表大会和加入投票表决,付托代劳不用是公司的合伙。;

4、保举机构代表;

5、公司雇用的做证人募捐人;

6、董事会满意、喜欢休息在职权杖。。

四、代表大会表示顺序

1、表示场所:深圳福田区深南路7008号 阳光打高尔夫球大厦26 董事会second 秒重要官职(邮递区号):518040);

2、表示工夫:2010 1月7日,周四(10):00-12:00,午后14点:00-16:00;

3、表示方法:

(1)自然人合伙必需拿身份证;、合伙理由卡、利害相干证明表示手续等。;

(2)社团合伙的营业执照硬拷贝、单位自有资本证明、法定代理人加标签于表示手续;

(3)付托人的原始身份证。、授权证付托书、付托人纸理由卡及利害相干证明表示手续等。;

(4)具有是你这么说的嘛!互插文章的异国合伙的来鸿、电报传真流露,须在2010年1月7日(周四)前维修或电报传真至公司(请表明“合伙大会”字样),无话筒流露。。

五、休息事项

1、代表大会触感人:张健江、胡芬

触感话筒:0755-33356399、0755-33356368

电报传真:0755-33356399

通讯地址:深圳福田区深南路7008号 阳光打高尔夫球大厦26 楼

邮递区号:518040

2、列席代表大会的权杖的列席和费。

六、备查文章

1、第一流的届董事会第二份食物十六次暂时代表大会解决

2、COM第一流的届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会解决

以此方式传单。

深圳飞马国际供给链利害相干限定董事会

12月24日,二,九

附件:授权证付托书

授权证付托书

咱们将授权证给你。 教师(女人)代表个人(单位)列席深圳飞马国际供给链利害相干限定公司2010年第一流的次暂时合伙大会,投票表决合伙大会上的后面的鸟嘴相接触,结果无象征,代劳人有权理由本身的意志开票。。

序号 票据灵 投票表决暗示
满意、喜欢 弃权
几乎董事会大选的鸟嘴相接触  
  (1)黄固喜      
(2)黄壮苗      
(3)尹建      
(4)赵子俊      
(5)Cao Jie      
(6)张建江      
积聚开票系统的运用,投票表决投票:持股数 ×6=
(7)郑燕玲(孤独董事)      
(8)熊楚雄(孤独董事)      
(9)曾国安(孤独董事)      
积聚开票系统的运用,投票表决投票:持股数 ×3=
几乎中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触  
  (1)罗照明      
(2)赵子敏      
积聚开票系统的运用,投票表决投票:持股数 ×2=
几乎使改变方向公司2009 筑堤审计机构年度活跃      
几乎修正筑堤衍生器外部把持系统的鸟嘴相接触      
几乎膨胀物事情范围和修正ASSO条目的鸟嘴相接触      

阐明:

1、率先、2项鸟嘴相接触,执行积聚开票制,更确切地说,当合伙开票时,每个合伙和非孤独董事都麝香被开票。、孤独董事或监事的投票公认同上。,合伙投票公认可以集合运用。。又咱们必要在意。:合伙分派的总投票不克不及超过数字。。

2、为第三、4、5张广告,合伙请点击得到或获准进行选择。。

3、每任一都是一次开票。,多重的选择无补。

4、未填、错填、无法识别的选票,不开票被招待弃权。。

5、付托书以剪裁或印刷字体方法无补。。

客户署名(盖印): 身份证号码:

持股接近: 股 合伙账号:

存放处署名: 身份证号码:

存放处日期: 年 月 日

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